配股方案模板 一、公司背景
1.公司名称：XX有限公司
2. 公司成立于2000年，主要从事XX业务。
3. 公司目前市值：10亿元 二、配股方案
1.配股类型：本次配股为有面值配股。
2. 配股比例：本次配股比例为10%。
3. 发行价格：本次配股发行价格不低于市场参考价的80%。
三、资金用途
1.配股资金用途：本次配股募集的资金将用于公司主营业务拓展、技术研发及市场拓展。
四、配股对象
1.配股对象：本次配股的配股对象为在股权登记日登记在册的全体股东。
2. 配股方式：本次配股采取优先配股和自愿配股相结合的方式。 五、配股程序
1.披露时间：公司将在配股开始前5个交易日在中国证监会指定媒体上进行公告。
2. 配股程序：本次配股程序分为以下几个步骤：
(1) 公告阶段：公司应在披露时间内在中国证监会指定媒体上发布《配股方案》公告。
(2) 配股申请阶段：符合条件的股东在配股开始前3个交易日内向公司提交配股申请。
(3) 审批阶段：公司应在配股开始前2个交易日在中国证监会指定媒体上发布《配股申请获得批准的公告》。
(4) 配股实施阶段：公司应在配股开始当天按照配股方案进行配股。 六、风险提示
1.本次配股募集的資金总额不超过人民币10亿元，占公司现有资产总额的100%。
2. 本次配股摊薄后公司的每股净资产为：每股净资产为10元/股。
3. 本次配股不会导致公司控制权发生变化。
4. 本次配股前公司未发生违规对外担保、未发生违规关联交易或其他损害公司及投资者利益的行为。 七、结论
1.本次配股方案已经公司董事会审议通过，并已提交公司股东大会审议。
2. 本次配股完成后，公司总股本将增加20000万股，总市值不变。
3. 请广大投资者注意审慎评估本次配股方案的风险，并积极参与本次配股。
