发行方案模板 一、发行方案概述 本次发行方案旨在通过股权转让、资产重组等方式，实现公司资产优化配置，提升公司核心竞争力，实现可持续发展。 二、发行对象及方式
1.发行对象：本次发行的对象为符合相关法律法规及公司章程规定的投资者。
2. 发行方式：本次发行采取协议转让方式进行。
三、发行价格及支付方式
1.发行价格：每股价格每股10元，共计募集资金1亿元。
2. 支付方式：发行人与投资者在转让协议中约定，投资者应在转让协议签署后5个工作日内支付全部对价。
四、发行时间及安排
1.发行时间：2022年12月31日。
2. 发行安排：本次发行前，公司应召开董事会、股东大会审议通过本次发行方案。
3. 披露与通知：公司应按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对本次发行方案进行公告，并通知投资者。 五、风险提示
1.本次发行不存在损害国家利益、社会公共利益及公司其他股东合法权益的情况。
2. 本次发行前，公司不存在未弥补的亏损，不存在违规对外担保等损害公司及投资者利益的情况。
3. 本次发行后，公司不存在对发行对象的重大不利影响。
4. 本次发行及转让过程中，不存在利益输送、损害公司及投资者利益的其他情形。 六、备查文件
1.本次发行的董事会决议；
2. 本次发行的股东大会决议；
3. 本次发行的股份转让协议；
4. 其他相关文件。 本次发行方案已经公司董事会审议通过，并已与中国证监会、上海证券交易所保持沟通，将按照相关法律法规及公司章程的规定履行后续程序。
